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中汇ZHONGHUI中国2025第三届跨境数字金融产业合规与共生大会A时代跨境业务反欺诈挑战与应对之策中汇咨询合伙人/ACAMS专家丘振球引言：数字金融的新范式数字技术打破了地域界限，使跨境交易变得前所未有的便捷。然而，这种便利性也为欺诈活动打开了新的大门。我们面临的不再是零星的、偶发的欺诈案件，而是一场全球性的威胁。A跨境业务的特殊挑战>跨境交易涉及多方金融机构、不同同法管辖区和复杂的资金流动>交易链条更长，参与方更多，增加了欺诈风险点>跨境欺诈往往具有更高的金额和更复杂的结构>受害者追回资金的难度通常高于境内交易
